پولشویی

17مرداد
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد

کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد

رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.

29مهر
باندهای پولشویی قربانیان خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟

باندهای پولشویی قربانیان خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟

رئیس پلیس فتا استان در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری و کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال هشدار داد.